Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак" за 2007 год

       Закрытое Акционерное Общество Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за 2007 год. 
      Годовое общее собрание акционеров за 2007г. проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 
      Годовое общее собрание акционеров за 2007г. состоится 4 апреля 2008 года в 15:00 часов по месту нахождения банка по адресу: г.Нижневартовск, ул. Мира, 68, здание ЗАО НГАБ "Ермак", конференц-зал.
      Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров за 2007г. - 14 часов 30 мин. 
      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2007г., составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг банка по состоянию на 04 марта 2008 г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров банка за 2007г.:
1. Утверждение годового отчета ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО НГАБ "Ермак", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 г. 
3. Утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
4. Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2007г.
5. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 г. 
6. Утверждение аудитора банка на 2008 г.
7. Избрание Совета директоров банка на 2008 г.
8. Избрание Ревизионной комиссии банка на 2008 г.
9. Утверждение изменений № 2, вносимых в Положение о Совете директоров Банка ЗАО НГАБ "Ермак".
10. Утверждение Кодекса Корпоративного управления ЗАО НГАБ "Ермак".

      С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров банка за 2007г., можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 68, ЗАО НГАБ "Ермак", отдел по работе с ценными бумагами. 

Для регистрации участник собрания предъявляет:

  • Акционер (физическое лицо) документ, удостоверяющий личность;
  • Представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  • Представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
  • Руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
  • Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников; 

    Совет директоров ЗАО НГАБ "Ермак".
    •