|
Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за 2008 год.
Годовое общее собрание акционеров за 2008 год проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров за 2008 год состоится 22 мая 2009 года в 15:00 часов по месту нахождения Банка по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 68, здание ЗАО НГАБ "Ермак", конференц-зал.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров за 2008 год - 14 часов 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2008 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг банка по состоянию на 22 апреля 2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров банка за 2008г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2008 год.
2. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2008 год.
3. Утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2008 год.
4. Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2008 год.
5. Утверждение аудитора ЗАО НГАБ "Ермак" на 2009 год.
6. Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" на 2009 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак" на 2009 год.
8. Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров банка за 2008г., можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 68, ЗАО НГАБ "Ермак", отдел по работе с ценными бумагами, в рабочее время.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
Акционер (физическое лицо) документ, удостоверяющий личность;
Представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
Представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
Руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Совет директоров ЗАО НГАБ "Ермак"
|