Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак» за 2018 год, состоявшимся 19 апреля 2019 года
|
№
п/п
|
Вопрос повестки дня | Решение по вопросу повестки дня |
| 1 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год. |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год. Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". |
| 2 |
Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2018год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2018 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год. |
Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2018 года распределить следующим образом: 1) Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2018 года не выплачивать. 2) Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год не выплачивать. Суммы вознаграждений членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год и взносы, начисленные в 2018 году, отразить в составе доходов АО БАНК «Ермак» 2019 года. 3) 6`114`020,59 (шесть миллионов сто четырнадцать тысяч двадцать рублей 59 копеек) направить на пополнение фонда развития банковского дела. |
| 3 | Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак». |
Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003. |
| 4 | Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак». |
Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе: Набиев Юсиф Ашраф оглы Савицкая Светлана Евгеньевна Набиев Русиф Юсиф оглы Марголин Марк Фимович Ачковская Оксана Владимировна |
| 5 | Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак». |
Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак» в следующем составе: Хайрулова Елена Юрьевна Белан Сергей Анатольевич Давыдова Наталья Дмитриевна |
| 6 | Внесение Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак» |
Утвердить Изменения №1 в Устав АО БАНК «Ермак». Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". |
| 7 | О государственной регистрации Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак». |
Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу представить в Банк России для государственной регистрации Изменений №1 в Устав Банка документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав Банка. |
| 8 | Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции. |
Утвердить Положение о Совете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции. Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". |
| 9 | Утверждение Положения о Правлении АО БАНК «Ермак» в новой редакции. |
Утвердить Положение о Правлении АО БАНК в новой редакции. Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". |