Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак»
 по итогам работы 2019, состоявшимся 17 апреля 2020 года  

№ 
п/п
Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак»  за 2019 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2019 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2 Распределение убытков АО БАНК «Ермак» по результатам 2019 года. 

Убыток, полученный по результатам 2019 года в размере 49 663 404,87 (Сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста четыре рубля 87 копеек) списать в бухгалтерском учете за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3

Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак».  

Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.

4

О расторжении по соглашению сторон договоров, обеспечивающих исполнение  обязательств по кредитным договорам.

Расторгнуть по соглашению сторон договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по кредитным договорам, предоставленным следующим заемщикам:

№ Заемщик Договор Дата
1 Аббасов Савалан Ихтияр оглы Ф385-13 05.08.2013
2 Абдуллаев Фаррух Сади оглы Ф95-12 06.03.2012
3 Алиев Гашам Тапдыг оглы Ф533-13 13.11.2013
4 Аллахвердиев Ниязи Шамистан оглы Ф213-13 15.05.2013
5 Байрамов Алекбер Сабир оглы Ф322-12 18.07.2012
6 Дамиров Фидахи Морул оглы 50-10 29.03.2010
7 Керимов Салим Керим оглы Ф209-13 06.05.2013
8 Мехтиев Рамиз Юсиф оглы Ф278-13 13.06.2013
9 Рагимов Октай Газар оглы Ф211-13 13.05.2013
5 Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак». Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  • Набиев Юсиф Ашраф оглы
  • Савицкая Светлана Евгеньевна
  • Набиев Русиф Юсиф оглы
  • Марголин Марк Фимович
  • Ачковская Оксана Владимировна
    • 6

    Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

    		Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК  «Ермак» в следующем составе:
  • Хайрулова Елена Юрьевна
  • Белан Сергей Анатольевич
  • Давыдова Наталья Дмитриевна
    		•
    7

    Внесение Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак».

    Утвердить Изменения №2 в Устав АО БАНК «Ермак».

    Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

    8

    О государственной регистрации Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак».

      

    Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу представить в Банк России для государственной регистрации Изменений №2 в Устав Банка документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

    Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений №2 в  Устав Банка.

    9

    Утверждение Изменений №1 в Положение о Правлении АО БАНК «Ермак».

    Утвердить Изменения №1 в Положение о Правлении АО БАНК «Ермак».

    Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".