09.03.2017
Уважаемые Клиенты!
В целях ежегодного обновления информации о Клиентах и в соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в срок до 01.06.2017 г. АО БАНК «Ермак» просит предоставить в Банк следующую документацию:
1. Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период;
2. В случае произошедших изменений, документы подтверждающие:
- Изменения уставных документов юридического лица;
- Изменения состава учредителей, бенефициарных владельцев юридического лица;
- Изменения руководителя юридического лица;
- Изменения паспортных данных руководителя (распорядителя по счету) юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- Изменения местонахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- Изменения лицензий (видов лицензируемой деятельности);
- Изменения ОКВЭД.
По всем вопросам обращаться в Отдел сопровождения бизнеса, телефон 49-50-74