Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак» за 2016 год, состоявшимся 15 мая 2017 года

№ 
п/п
Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак»  за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2016 год.
2 Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2016 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2016 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2016 год. Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2016 года распределить следующим образом:
  1. Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2016 года не выплачивать.
  2. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2016 год не выплачивать.
  3. 8 423 628,34 рублей (восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи шестьсот двадцать восемь рублей) 34 копейки направить на пополнение фонда развития банковского дела.
3 Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак». Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.
4 Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак». Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Набиев Юсиф Ашраф оглы
  2. Савицкая Светлана Евгеньевна
  3. Набиев Русиф Юсиф оглы
  4. Марголин Марк Фимович
  5. Ачковская Оксана Владимировна
5

Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».   

Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Хайрулова Елена Юрьевна
  2. Белан Сергей Анатольевич
  3. Давыдова Наталья Дмитриевна