Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак»
 по итогам 2020 года, состоявшимся 23 апреля 2021 года.

№ 
п/п
Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак»  за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО БАНК «Ермак» за 2020 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2

Распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2020 год

Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2020 года распределить следующим образом:

1) Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак»  по итогам 2020 года не выплачивать.

2) Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год. Выплаты сумм вознаграждений членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год и взносы, произвести за счет нераспределенной прибыли за 2020 год.

3) 42 666 307,46 (Сорок два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста семь) рублей 46 копеек направить на пополнение фонда развития банковского дела.

3

Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак».

Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.

4

Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».

Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе:

  • Набиев Юсиф Ашраф оглы
  • Савицкая Светлана Евгеньевна
  • Набиев Русиф Юсиф оглы
  • Марголин Марк Фимович
  • Ачковская Оксана Владимировна
    • 5

    Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

    Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК  «Ермак» в следующем составе:

  • Хайрулова Елена Юрьевна
  • Белан Сергей Анатольевич
  • Павлущенко Мария Павловна
    • 6

    Внесение Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак»

    Утвердить Изменения №3 в Устав АО БАНК «Ермак».

    Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

    7 О государственной регистрации Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак».

    Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу представить в Банк России для государственной регистрации Изменений №3 в Устав Банка документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

    Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений №3 в Устав Банка.

    8

    Признание утратившим силу Кодекса корпоративного управления ЗАО НГАБ «Ермак», утвержденного Протоколом годового общего собрания акционеров от 04.04.2008 № 30

    Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ЗАО НГАБ «Ермак», утвержденного Протоколом годового общего собрания акционеров от 04.04.2008 № 30