Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Место нахождения: 628624, АО.Ханты-Мансийский - Югра, г.Нижневартовск, ул. Мира д.68 Адрес: г.Нижневартовск

Уважаемый акционер!

АО БАНК "Ермак" настоящим уведомляет Вас о том, что 30 октября 2025 года состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров

Дата проведения заседания: 30 октября 2025 года .

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин .

Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут .

Место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак» .

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.09.2025 .

Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».

2)  Об избрании нового состава Совета директоров АО БАНК «Ермак».

3)  О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

4)  Об избрании нового состава Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

5) О выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 9 месяцев 2025 года. 

Акционеры АО БАНК «Ермак» вправе направить в адрес Банка предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в адрес АО БАНК «Ермак» по адресу 628624, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.68 не позднее 30 сентября 2025 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1)        Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

2)        Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, в рабочее время.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору Банка информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО БАНК "Ермак" является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147 местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/

АО БАНК "Ермак"