Уважаемые клиенты!
В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части ежегодного обновления информации о клиентах, АО БАНК «Ермак» просит Вас:
- Клиентам - физическим лицам в случае наличия изменений в идентификационных сведениях (изменение фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, номеров телефона и иных сведений), представленных ранее в рамках заключенного договора банковского счета:
- обратиться в любое подразделение Банка для оформления Анкеты, расположенное по адресам:
- г.Нижневартовск - Операционная касса головного офиса - ул. Мира д.68;
- Дополнительный офис № 1 – ул. Маршала Жукова д.6;
- Дополнительный офис № 2 – ул. Мира д.85;
- Дополнительный офис № 4 – ул. Ленина д.15.
- г.Тюмень - ул.Республики, д.86, корп.1/2.
- либо самостоятельно заполнить Анкету - физического лица и отправить по электронной почте anketa@bankermak.ru
-
Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям заполнить и представить в Банк:
- Анкету клиента – юридического лица / индивидуального предпринимателя;
- Сведения, получаемые для идентификации бенефициарных владельцев;
- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям г.Нижневартовска обращаться по адресу: г.Нижневартовск, ул.Мира 68, 2 этаж, Отдел сопровождения бизнеса;
Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям г.Тюмени обращаться по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, д.86, корп.1/2 - филиал «Тюменский», 2 этаж, Юридический отдел.
Дополнительно сообщаем, что согласно п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона.
За консультацией обращаться по телефонам: (3466) 49-99-00, (3466) 49-51-10, (3466) 46-57-49.