№ п/п

Вопрос повестки дня

Решение по вопросу повестки дня

1

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО БАНК «Ермак» за 2022 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2

Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2022 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2022 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2022 год.

Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2022 года распределить следующим образом:

1) Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2022 года не выплачивать.

2) Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2022 год.

3) 23 723 394,43 направить на пополнение фонда развития банковского дела.

3

Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак».

Назначить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.

4

Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».

Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в количестве пяти человек.

5

Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак» в количестве трех человек.

6

Внесение Изменений № 5 в Устав АО БАНК «Ермак»

Утвердить Изменения № 5 в Устав АО БАНК «Ермак».  

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7

О государственной регистрации Изменений №5 в Устав АО БАНК «Ермак»

Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу представить в Банк России для государственной регистрации Изменений №5 в Устав Банка документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений №5 в Устав Банка.