Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Собрание проводится 19 апреля 2024 года в 15 часов 00 минут по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 25 марта 2024 года.

Право голоса по вопросам повестки собрания имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка: 

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2023 год.

2) Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2023 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.

3) Назначение аудитора АО БАНК «Ермак».

4) Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».

5) Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

6) Утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 30.04.2024.

Совет директоров АО БАНК «Ермак» 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по итогам отчетного 2023 года

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2023 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2023 год.

2. Рекомендации Совета директоров Банка об утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2023 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.

3. Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак». - скачать (28 Kb)

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

6. Рекомендации Совета директоров Банка об утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 30.04.2024.

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров в полном объеме можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, в рабочее время. На официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www/bankermak.ru информация размещена с учетом рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации о раскрытии информации.